Մեծ Բրիտանիայում փողերի լվացման կասկածանքով 349 մարդ է ձերբակալվել

Մեծ Բրիտանիայի հանցավորության դեմ պայքարի ազգային գործակալությունը 2026 թ․ նոյեմբերի 11-ի իր հաղորդագրությունում հայտնել է «Machinize» գործողության վերջին փուլում 349 ձերբակալության մասին։ Համազգային արշավն ուղղված է մեծ ծավալով կանխիկ գումարով աշխատող բիզնեսների միջոցով փողերի ենթադրյալ լվացման դեմ։ Ավելի վաղ փուլի ընթացքում ավելի քան 900 մարդ էր ձերբակալվել, և ավելի քան 2 700 բիզնես էր ստուգվել։

2026-ի հոկտեմբերին ոստիկանությունն ու գործընկեր կառույցներն այցելել կամ խուզարկել են 3 029 տարածք, առգրավել £2,2 միլիոն (մոտ $2,9 միլիոն) կանխիկ գումար և ստացել բանկային հաշիվներում £3,7 միլիոնը (մոտ $4,9 միլիոն) սառեցնելու որոշումներ։

Այցելված կամ խուզարկված տարածքների թվում էին վարսավիրանոցներ և էլեկտրոնային ծխախոտի խանութներ, գրել է OCCRP-ն։ Գործակալությունը նաև հայտնաբերել կամ կանխել է £4,2 միլիոնի (մոտ $5,6 միլիոն) տուրքերի վճարումից խուսափելու դեպքեր և առգրավել £6,8 միլիոն (մոտ $9 միլիոն) արժողությամբ ապօրինի ապրանքներ։

Առանձին խանութներից դեպի ցանցեր

Հոկտեմբերյան գործողությունը համակարգել են Հանցավորության դեմ պայքարի ազգային գործակալությունը և Ոստիկանության պետերի ազգային խորհուրդը։ Դրան մասնակցել են Մեծ Բրիտանիայի բոլոր ոստիկանական ուժերն ու իրավապահ այլ կառույցներ։ Գործակալության խոսքով՝ արշավն ի սկզբանե ուղղված էր վարսավիրանոցների և նմանատիպ խանութների դեմ, որոնք օգտագործվում էին որպես փողերի լվացման քողարկում, ապա՝ ստվերային տնտեսության դեմ։ Վերջին փուլում ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում բիզնեսների հետևում կանգնած մարդկանց և ցանցերին, այդ թվում՝ ամենամեծ շահույթ ստացող հանցագործներին։

Գործակալության ապօրինի ֆինանսների գծով փոխտնօրեն Սալ Մելքին ասել է, որ կասկածելի խանութների հետևում կանգնած տնօրեններին ու հանցավոր գործունեությունից շահույթ ստացողներին բացահայտելն ավելի բարդ է, քան այդ տարածքները հայտնաբերելը։ Նրա խոսքով՝ գործակալությունն ու գործընկերները զարգացնում են նրանց բացահայտելու, նրանց գործունեությունը դադարեցնելու և հանցավոր շահույթը վերցնելու կարողությունները։ Գործակալությունը հայտնել է, որ հոկտեմբերյան արշավը երրորդ փուլն էր, իսկ գործողությունն այժմ շարունակվում է ողջ տարվա ընթացքում։ Համակարգող խումբը շարունակելու է հետախուզական տեղեկություններ փոխանակել, աջակցել ոստիկանությանը և համակարգել համազգային արձագանքը՝ օգտագործելով պետական և մասնավոր աղբյուրների տվյալներ, այդ թվում՝ ֆինանսական հաստատություններից ստացված տեղեկություններ։