ԱՄՆ-ում Սոալին, Հազանին և Շետրիտին մեղադրանք է առաջադրվել $129 միլիոնի ենթադրյալ խարդախության գործով

ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարությունը պնդում է, որ Ջեյքոբ Սոալը, Շարոն Հազանը և Գայ Շետրիտը 2024-ից 2026 թվականներին գողացել են մոտ $129 միլիոն՝ ներկայանալով որպես ընկերությունների ղեկավարներ և փաստաբաններ։ Մեղադրական եզրակացությունը հրապարակվել է 2026 թ․ նոյեմբերի 5-ին՝ Նյու Յորքի հարավային շրջանի դաշնային դատարանում, տղամարդկանց արտերկրում ձերբակալելուց հետո։

Նրանցից յուրաքանչյուրին յոթ մեղադրանք է առաջադրվել, այդ թվում՝ էլեկտրոնային կապի միջոցներով խարդախության, ծանրացուցիչ հանգամանքներով ինքնության գողության և փողերի լվացման համար։ Դրանք մեղադրանքներ են, ոչ թե մեղավորության մասին վճիռներ։

Ինչպես է գործել սխեման՝ դատախազների պնդմամբ

Դատախազները պնդում են, որ խումբը թիրախավորել է խոշոր փոխանցումներ թույլատրելու իրավասություն ունեցող աշխատակիցներին։ Նրանք էլեկտրոնային նամակներ են ստացել, որոնք, ըստ երևույթին, ուղարկվել էին իրենց գործադիր տնօրենների անունից։ Նամակներում օգնություն են խնդրել գաղտնի գործարքների, հաճախ՝ ձեռքբերումների համար։ Զանգերի ընթացքում խումբը, ըստ մեղադրանքի, ԳԲ-ի օգնությամբ նմանակել է ղեկավարների ձայները, իսկ երբեմն՝ նաև պատկերները։

Դատախազների խոսքով՝ աշխատակիցներին այնուհետև ուղղորդել են մի անձի մոտ, որը ներկայացել է որպես խոշոր իրավաբանական ընկերության փաստաբան։ Ենթադրյալ փաստաբանը նրանց հրահանգել է գումար փոխանցել ենթադրյալ հանցավոր համաձայնության մասնակիցների վերահսկած հաշիվներին։

Դատախազների խոսքով՝ Սոալը ձեռագիր տեքստի օգնությամբ ներկայացել է որպես փաստաբան, իսկ Հազանն ու Շետրիտը լվացել են գումարը։ Դատարանի փաստաթղթերում պնդվում է, որ միջոցները փոխարկվել են կրիպտոարժույթի՝ դրանց ծագումը թաքցնելու նպատակով, ապա բաժանվել մեղադրյալների և մյուս մասնակիցների միջև։

Դատախազները պնդում են, որ տուժածների թվում է Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսական տեխնոլոգիաների մի ընկերություն, որը 2025 թվականի մարտին կորցրել է ավելի քան $11,5 միլիոն։ Ենթադրյալ մյուս տուժածների թվում են հիվանդանոցային համակարգեր, բանկ, փոխադարձ ներդրումային ֆոնդի ընկերություն և ընտանի կենդանիների սնունդ արտադրող ընկերություն։