Հայտարարության համաձայն՝ ԱՄՆ դատարանը Խորխե Ֆիգեյրային դատապարտել է 12 տարվա և պահանջել հանձնել $1 միլիարդ

ԱՄՆ շրջանային դատարանը Վենեսուելայի 60-ամյա քաղաքացի Խորխե Ֆիգեյրային դատապարտել է 12 տարվա ազատազրկման և պարտավորեցրել հանձնել $1 միլիարդ՝ թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությամբ զբաղվող կազմակերպությունների հետ կապված փողերի լվացման ցանց ղեկավարելու համար։ Այդ մասին երեքշաբթի հրապարակված հայտարարությունը վկայակոչելով՝ հայտնել է OCCRP-ն։

Բացի գումարը հանձնելու մասին որոշումից՝ քննիչները պարզել են, որ Ֆիգեյրայի ղեկավարած ցանցը մեկ կրիպտոարժութային դրամապանակով և տարբեր ֆինանսական հաշիվներով տեղափոխել է ավելի քան $1 միլիարդ։

Ցանցն օգտագործել է ձևական ընկերություններ, բանկային հաշիվներ և կրիպտոարժույթի փոխանակման հարթակներ՝ ապօրինի միջոցներն ԱՄՆ տեղափոխելու և երկրից դուրս բերելու համար։ Երկրից դուրս ուղարկվող գումարները փոխանցվել են աշխարհի տարբեր երկրներում գտնվող անհատների և ընկերությունների, այդ թվում՝ Կոլումբիայում, Չինաստանում, Պանամայում և Մեքսիկայում։